[EU] AML Specialist, Name Screening & Travel Rule
Senior AML-Spezialist für Namens-Screening und Travel Rule in der AML Operations Einheit. Verantwortlich für Screening, Untersuchung und Bearbeitung von Travel Rule Ausnahmen bei virtuellen Asset-Transfers.
Deine Aufgaben
- Überprüfung und Bewertung von Alerts zu Sanktionen, PEPs und negativer Berichterstattung
- Untersuchung von Treffern, Dokumentation von Entscheidungen und Eskalation komplexer Fälle
- Bearbeitung von Travel Rule Vorgängen und Lösung von Datenabweichungen und Ausnahmen
- Abstimmung mit internen Teams und externen VASPs zur Problemlösung
- Erkennen von False-Positive-Trends und Mitwirkung an Regeloptimierung und Automatisierung
Was sie suchen
- Mindestens 3 Jahre relevante AML-Operations-Erfahrung
- Praxis im Namens-Screening, Sanktionen oder Travel Rule Betrieb
- Gutes Verständnis von Sanktionsrahmen, PEPs und FATF Travel Rule
- Verständnis von virtuellen Asset-Transaktionen und Blockchain-Grundlagen
- Starke analytische und dokumentationsbezogene Fähigkeiten
Skills
Zusammenfassung von StartupJob auf Basis der Stellenanzeige. Die vollständige Anzeige steht auf der Website des Unternehmens.
Dieser Job stammt von der Karriereseite von Bybit. Wir verlinken direkt auf die Quelle.