[EU] AML Specialist, Investigations

Senior Specialist für Finanzkriminalitätsuntersuchungen zur Erstellung von Verdachtsmeldungen. Eingebettet in das STR/Investigations-Team zur Analyse und Berichterstattung von verdächtigen Transaktionen.

Deine Aufgaben

• Führen von End-to-End-Untersuchungen zu verdächtigen Transaktionen
• Analysieren von Transaktionen, KYC, on-chain Daten und Kundenprofilen
• Erstellen von Untersuchungsabschlüssen und Empfehlungen für STR/SAR
• Verfassen von STR/SAR-Narrativen und unterstützender Dokumentation
• Pflegen vollständiger Fallakten mit klaren Audit-Trails

Was sie suchen

• Mindestens 3 Jahre Erfahrung in AML oder Finanzkriminalitätsuntersuchungen
• Praxis in Untersuchung und Dokumentation ungewöhnlicher Transaktionen
• Vertrautheit mit STR/SAR-Erstellung und Meldevorschriften
• Verständnis von AML/CFT-Prinzipien und Typologien
• Erfahrung mit Monitoring-, Case-Management- oder Blockchain-Analytics-Tools

Skills

• STR/SAR
• transaction monitoring
• case management
• blockchain analytics
• KYC
• AML/CFT
• investigations
• documentation

Zusammenfassung von StartupJob auf Basis der Stellenanzeige. Die vollständige Anzeige steht auf der Website des Unternehmens.